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美司法部:四人因向中国出售违禁伊朗石油被起诉
发布时间: 2020/8/28
  美国司法部星期三(8月26日)宣布起诉三名德克萨斯州人和一名纽约州人。他们被控合谋违反禁令而向中国的炼油厂出售伊朗石油,以赚取数百万美元的利润。对他们提出的罪名包括串谋罪、违反美国的《国际紧急经济权力法》(IEEPA)和阴谋洗钱。
  这四名男子分别是34岁的尼古拉斯·霍万(Nicholas Hovan)、39岁的王震宇(音译,Zhenyu Wang,又名Bill Wang)、30岁的罗伯特·特维兹(Robert Thwaites)以及39岁的丹尼尔·雷恩(Daniel Ray Lane)。霍万是纽约州人,其他三人均是德州人。
  起诉书指称,从2019年5月至2020年2月,被告合谋在费城和其他地方安排从伊朗购买石油,出售给中国的一家炼油厂,从而违反了美国对伊朗的经济制裁。据称,他们还串谋通过空壳实体和离岸金融帐户洗净销售所得,以掩盖交易的性质。被告被控串谋购买受制裁限制的伊朗石油,将其出售给中国的炼油厂,隐瞒石油的来源以及获得安提瓜护照,用来开设瑞士银行帐户,以洗清交易所得。
  在2020年2月,这些被告根据一项刑事诉讼而被捕。当时被抓的总共有五人,但星期三只对四人提出了起诉。
  司法部在声明中说,如果罪名成立,被告将面临最高45年的监禁和175万美元罚款等处罚。
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